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106名“白富美”提供(gong)郵幣卡發財(cai)良機?實為溫柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-02-19 05:56:31 星期四   本文來源︰ 新華(hua)網

 

  106名“白富美”提供(gong)郵幣卡發財(cai)良機,引來全(quan)國各(ge)地700余名被(bei)害人上當bao) 姘an)金(jin)額高達1.4億(yi)余元。近日,這(zhe)起(qi)浙(zhe)江省紹(shao)興市檢察院提起(qi)公訴的特大郵幣卡詐(zha)騙案(an)在紹(shao)興市中(zhong)級法(fa)院一(yi)審公開宣判。法(fa)院以(yi)詐(zha)騙罪(zui)判處(chu)主(zhu)犯鐘某(mou)無期徒刑,剝奪政治(zhi)權利終(zhong)身(shen),並處(chu)沒收個人全(quan)部財(cai)產,其余105名被(bei)告人分別被(bei)判處(chu)有期徒刑十四年至六個月不等,各(ge)並處(chu)罰金(jin)。

  先是(shi)引誘“打新股(gu)”bao) 笥滯萍 時銥/p>

  2016年11月,一(yi)個昵稱為“Yamo檬(meng)”的微(wei)信(xin)號(hao)通過(guo)手(shou)機號(hao)碼(ma)找到了被(bei)害人顧某(mou),她自(zi)稱ping)小襖li)檬(meng)”bao) 齷檣瓷she)計生意。

  顧某(mou)和“李(li)檬(meng)”時不時通過(guo)微(wei)信(xin)聊一(yi)些共同(tong)的興趣愛好,很快熟絡起(qi)來。看(kan)起(qi)來“李(li)檬(meng)”似乎條件不錯,她的朋友圈滿是(shi)名車(che)、名表和出國度假(jia)的照片,讓(rang)顧某(mou)逐漸相信(xin),這(zhe)是(shi)一(yi)位“白富美”。

  一(yi)天,“李(li)檬(meng)”告訴顧某(mou)自(zi)己通過(guo)投資賺了不少(shao)錢。她說di)zi)己的舅si)嗽謨時銥 灰yi)中(zhong)心工作,有“內幕消(xiao)息”bao) 潘按蛐鹿gu)”bao) 茸 慌猓 谷rang)顧某(mou)加了所(suo)謂的內幕人員“吳助理”的微(wei)信(xin)。顧某(mou)便在“吳助理”的指導(dao)下,向“李(li)檬(meng)”幫忙開的賬戶中(zhong)匯入了42萬(wan)余元用來“打新股(gu)”bao)   揮諧cheng)功。“吳助理”就(jiu)推薦顧某(mou)購買二級市場的郵幣卡。

  可是(shi)顧某(mou)不久便發現,自(zi)己購買的郵幣卡行情並沒有xing)瘛襖li)檬(meng)”說的那麼好,反倒連(lian)連(lian)虧(kui)損。“吳助理”bei)掛yi)直要求他不斷往(wang)賬戶里(li)加錢,表示(shi)暫時的跌盤只是(shi)在“清理散戶”。

  直到2016年12月底(di),顧某(mou)賬戶里(li)只剩下28萬(wan)余元,而這(zhe)部分錢也因為平(ping)台停止運作而無法(fa)取出,他這(zhe)才意識到jie)約渮芷 恕/p>

  “an)罹虜恕碧tao)路頻頻上演,一(yi)輪(lun)輪(lun)騙取客戶資金(jin)

  從陌生微(wei)信(xin),到“知心閨(gui)蜜”bao) 萍 蹲省  zhe)般“套(tao)路”下lun)姓械模 恫恢構四mou)一(yi)人。而手(shou)機另一(yi)端(duan)的“白富美”bao) 故shi)靠著賣票業dao)ji)拿提成(cheng)的郵幣卡業務員bao) 嵌際(ji)shi)總經理鐘某(mou)的下屬。

  2015年底(di),在北京工作的鐘某(mou)來到由姜某(mou)、許某(mou)、張(zhang)某(mou)(均(jun)另案(an)fu) 設(she)立(li)的北京某(mou)投資公司(si)(下稱“總公司(si)”)擔任業務員。其間,因業dao)ji)優秀,鐘某(mou)“平(ping)步青雲”bao)合仁shi)經推薦成(cheng)為總公司(si)業務經理,後被(bei)派往(wang)分公司(si)擔任總經理,管(guan)理17個部門超過(guo)100名業務員。

  在分公司(si),100多名郵幣卡業務員經過(guo)微(wei)信(xin)朋友圈包裝,成(cheng)為一(yi)個個條件優渥、溫柔大方的“白富美”bao) 八恰蔽突? 歡瞎郝頡耙yi)帆風(feng)順(shun)”“農(nong)業學(xue)大寨”等26種郵幣卡。隨後,各(ge)部門經理冒充“郵幣卡分zhi)鍪shi)”bei)蚱渲恚 掌 突?謚付ding)時間和價格進行投資。

  事(shi)實上,大盤的漲(zhang)跌完全(quan)由總公司(si)一(yi)手(shou)掌握。總公司(si)最初為便于(yu)控制價格,將(jiang)郵幣卡價格由低位炒至高位,並據此散布(bu)“內幕消(xiao)息”誘騙客戶投資。

  客戶上鉤(gou)後,鐘某(mou)等人便開始“an)罹虜恕薄2倥淌shou)大量(liang)拋售(shou)手(shou)中(zhong)郵幣卡份額,導(dao)致價格連(lian)續跌停,待價格跌落至低位時bao) 種zhong)新低價購入,如此循環反復(fu)“an) 椎臀保(bao) yi)輪(lun)輪(lun)騙取客戶資金(jin)。

  在不到半年的時間里(li),鐘某(mou)等人先後誘騙全(quan)國各(ge)地的700余名被(bei)害人進行郵幣卡投資,涉案(an)金(jin)額共bu).4億(yi)余元。後多名被(bei)害人報案(an),2017年8月起(qi),鐘某(mou)等109人先後被(bei)公安機關抓獲。

  50萬(wan)字審查報告指控百余被(bei)告人獲刑

  據介紹(shao),郵幣卡交易(yi)開始于(yu)2013年底(di),通過(guo)現貨交易(yi)平(ping)台,郵票、錢幣、紀念章等實物收藏品就(jiu)像股(gu)票一(yi)樣在網上進行發行和交易(yi)。郵幣卡交易(yi)不需要經過(guo)國家證券監管(guan)機構的審核(he),而由各(ge)省金(jin)融辦負責審批(pi),因此相關交易(yi)一(yi)直處(chu)于(yu)市場監管(guan)盲(mang)區,頻頻dang)魷幟緩蟛僮zong)、暴(bao)漲(zhang)暴(bao)跌等亂象,不少(shao)還gu)婕靶淌shi)犯罪(zui)。

  為辦好案(an)件,在該(gai)案(an)偵查階(jie)段,紹(shao)興市檢察院提前介入偵查,參與案(an)件會商,指引偵查方向,同(tong)步引導(dao)取證固證。2018年9月,該(gai)案(an)移送(song)紹(shao)興市檢察院審查起(qi)訴後,承辦檢察官(guan)依法(fa)調取了該(gai)公司(si)多達25G的後台交易(yi)數據,經反復(fu)核(he)對(dui)校驗(yan)、層層篩選,剔除(chu)了其中(zhong)購買非涉案(an)郵幣卡、開通賬戶後未(wei)操作等交易(yi)者信(xin)息,最終(zhong)確定(ding)本案(an)被(bei)害人名單,準確計算出每名被(bei)告人的詐(zha)騙數額。

  此song)猓 觳旃guan)還指導(dao)公安機關通過(guo)技ji)跏shou)段固定(ding)相關證據,保(bao)證證據的客觀真實性(xing),在法(fa)庭審理階(jie)段,被(bei)告人聘請的辯護人對(dui)證據無異議(yi)。

  同(tong)時bao) 邪旒觳旃guan)歷時一(yi)個月完成(cheng)了對(dui)全(quan)部109名被(bei)告人的訊問,本著寬嚴相濟的刑事(shi)政策對(dui)被(bei)告人分層處(chu)理,對(dui)其中(zhong)3名犯罪(zui)情節較輕(qing)、主(zhu)觀惡性(xing)小的被(bei)告人作相對(dui)不起(qi)訴處(chu)理。其間,還將(jiang)案(an)件退回補gou)湔觳椋 鈧zhong)形成(cheng)約50萬(wan)字800頁che)納蟛楸 媯  ?笞齪昧順(shun)浞腫急浮/p>

  庭審中(zhong),檢察機關圍繞爭議(yi)焦點進行舉證質shou)?  瓢an)件事(shi)實dao)跋喙??萁斜緶郟 浞址  斯 咭餳 臃fa)理、情理各(ge)方面闡述了各(ge)被(bei)告人的犯罪(zui)事(shi)實、社會危害和應(ying)當承擔的刑事(shi)責任。

  檢察機關指控,被(bei)告人鐘某(mou)等人以(yi)非法(fa)佔有為目的,采用虛構事(shi)實或隱瞞真相的手(shou)段騙取他人財(cai)物,依法(fa)應(ying)當以(yi)詐(zha)騙罪(zui)追究其刑事(shi)責任。紹(shao)興市中(zhong)級法(fa)院經審理後采納了檢察機關公訴意見,依法(fa)作出如上判決。

 

 

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